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单选题
在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。
A
主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员
B
主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员
C
主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员
D
主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
参考答案
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解析：
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
考题
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
考题
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、资料B、流水C、报告D、清单
考题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
考题
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构
考题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、可以任意散布C、不需保密D、可以向领导汇报
考题
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A、主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B、主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C、主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D、主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
考题
多选题关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
单选题在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。A
客户账户信息B
客户身份信息C
产品信息D
大额和可疑信息的相关工作人员
考题
单选题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）A
予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B
可以任意散布C
不需保密D
可以向领导汇报
考题
判断题履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。A
对B
错
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