网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
参考答案
更多 “《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。” 相关考题
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.机关团体B.企业单位C.任何单位和个人D.个人
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料
考题
下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程
A.1234B.123C.124D.234
考题
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
考题
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
考题
金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是（）除外。A、法律另有规定的B、人行另有规定的C、本人D、总行制度规定的
考题
单选题《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A
机关团体B
企业单位C
任何单位和个人D
个人
考题
单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B
客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C
客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D
客户身份识别是一个持续的过程。
热门标签
最新试卷