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活期储蓄开户后反交易易导致的内部欺诈风险是（）

  • A、客户进行假挂失
  • B、内部员工挪用客户存款
  • C、内部员工套取空白凭证
  • D、客户信息外泄

参考答案

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考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈
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考题 下列有关活期储蓄挂失换折的说法正确的有【】A．只能在原开户网点办理B．活期储蓄挂失换折有反交易C．不改变原账户的账号D．更换账户的凭证号
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考题 下列有关活期储蓄挂失换折的说法正确的有( )。A.只能在原开户网点办理B.活期储蓄挂失换折有反交易C.不改变原账户的账号D.更换账户的凭证号E、可以在其它网点办理
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考题 电子银行业务操作风险包括()。 A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险
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考题 电子银行的操作风险具体包括()。 A、法律风险B、计算机系统风险C、外部欺诈风险和内部欺诈风险D、内部违规操作风险E、内部失误风险
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考题 下列操作风险类型中，( )可直接导致银行案件。A.内部欺诈B.就业政策和工作场所安全性风险C.实体资产的损坏D.执行、交割和流程管理风险
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考题 下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（　　）。A.因火灾造成账面价值减少 B.内部欺诈导致的销账 C.外部欺诈导致的收入损失 D.超授权交易造成的账面损失
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考题 因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（　　）。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件
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考题 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于( )类别。A.实物资产的损坏 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.外部欺诈事件
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考题 下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（ ）。A.法律风险 B.声誉风险 C.内部欺诈事件 D.外部欺诈事件
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考题 某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。 对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A.信息科技系统事件 B.内部欺诈事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.外部欺诈事件
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考题 以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有()。A.因歧视待遇事件导致的损失 B.恶意损毁资产 C.员工越权行为 D.劳方索偿 E.假冒开户人
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考题 下列关于操作风险的表述错误的是（）。A、操作风险是由于社会评价降低而对行为主体造成危险和损失的可能性B、按照发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类C、内部欺诈和外部欺诈均为操作性风险D、重大的操作风险可能导致声誉风险
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考题 下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。A、联合欺诈B、内部欺诈C、外部欺诈D、流程管理
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考题 以下选项中，属于信用风险，又属于操作风险的是（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、股市暴跌
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考题 内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险
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考题 “违规开户”可以作为个人活期储蓄开户环节的操作风险点名称。
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考题 （）是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件导致损失的风险。A、内部欺诈B、操作风险C、经营风险D、一般性风险
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考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈
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考题 下列有关活期储蓄挂失换折的说法正确的有（）。A、只能在原开户网点办理B、活期储蓄挂失换折有反交易C、不改变原账户的账号D、更换账户的凭证号
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考题 判断题“违规开户”可以作为个人活期储蓄开户环节的操作风险点名称。A 对B 错
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考题 多选题下列可直接导致银行案件的操作风险类型有（ ）。A外部欺诈B内部欺诈C系统失败D恐怖袭击造成的损坏E业务中断
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考题 单选题（）是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件导致损失的风险。A 内部欺诈B 操作风险C 经营风险D 一般性风险
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考题 单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
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考题 单选题下列关于操作风险的表述错误的是（）。A 操作风险是由于社会评价降低而对行为主体造成危险和损失的可能性B 按照发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类C 内部欺诈和外部欺诈均为操作性风险D 重大的操作风险可能导致声誉风险
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考题 单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
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考题 单选题内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险
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