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具有下列行为之一的为异常账户，应纳入“黑名单”动态管理（）。
- A、短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的
- B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的
- C、资金收付流向与企业经营范围明显不符的
- D、企业日常收付与企业经营特点明显不符的
- E、周期性发生大量资金收付的
参考答案
更多 “具有下列行为之一的为异常账户，应纳入“黑名单”动态管理（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的C、资金收付流向与企业经营范围明显不符的D、企业日常收付与企业经营特点明显不符的E、周期性发生大量资金收付的” 相关考题
考题
对责任人可采取通报批评、信用等级扣分、清除现场和纳入黑名单考核措施。一年内个人信用等级扣分达（）及以上的，应清除出场，达12分及以上的，纳入黑名单管理。A、4分；B、8分；C、5分；D、6分.
考题
如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A、黑名单；白名单；白名单；黑名单B、黑名单；白名单；白名单；白名单C、黑名单；黑名单；白名单；白名单D、白名单；黑名单；黑名单；白名单
考题
原则上日均存款30万元（含）以上，以及上门服务的账户，都应纳入重点账户管理；日均存款在1万元（含）以上、（）万元以下的账户，纳入普通账户管理；日均存款1万元以下的账户，纳入其他账户管理。A、1B、5C、20D、30
考题
多选题具有下列行为之一的为异常账户，应纳入“黑名单”动态管理（）。A短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的C资金收付流向与企业经营范围明显不符的D企业日常收付与企业经营特点明显不符的E周期性发生大量资金收付的
考题
多选题2019年4月至5月，我-行取消企业银行账户许可宣传期间，各行应重点宣传的管理举措包括（）。A配套实施的强化企业开户意愿核实B加强企业账户异常行为和异常交易监测C加大对违法违规行为的惩戒力度D账户年检
考题
单选题如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A
黑名单；白名单；白名单；黑名单B
黑名单；白名单；白名单；白名单C
黑名单；黑名单；白名单；白名单D
白名单；黑名单；黑名单；白名单
考题
单选题对（）账户实行“黑名单”动态管理A
不良或双呆B
不良或异常C
不良或空头D
双呆或异常
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