网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序：（）
- A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；
- B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；
- C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；
- D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
参考答案
更多 “符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序：（）A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；” 相关考题
考题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结措施的情形包括()A.公安部公布的不再需要采取冻结措施的B.公安部或者国家安全部发现错误并书面通知的C.公安机关或则国家安全机关处理另有要求并书面通知的D.行业主要部门对资产处理有另行要求的
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()
考题
金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()
此题为判断题(对，错)。
考题
采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()
A、侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合B、侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结C、临时冻结不得超过48小时D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不应当立即解除临时冻结
考题
关于解除冻结存款、汇款，下列说法正确的是（）A、行政机关作出解除冻结决的，应当及时通知上级机关B、行政机关作出解除冻结决定的
，应当及时通知金融机构和当
事人C、金融机构接到行政机关解除冻
结的通知后，应当立即解除冻
结D、行政机关逾期未作出处理决定
的，金融机构应当自冻结期满
之日起解除冻结
考题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。A、资产数额B、权属C、位置D、交易信息
考题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。A、中国人民银行及其分支机构B、公安机关C、国家安全机关D、中国银行业监督管理委员会
考题
在行政强制措施的实施过程中，对于行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的情形，以下做法正确的是（）。A、上一级行政机关应当自冻结期满之日起解除冻结B、同级纪检监察机关应当自冻结期满之日起解除冻结C、同级检察机关应当自冻结期满之日起解除冻结D、金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结
考题
金融机构违反冻结、划拨规定承担法律责任的情形不包括（）A、在冻结前向当事人泄露信息B、对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨C、将不应当冻结、划拨的存款、汇
款予以冻结或者划拨D、未及时解除冻结存款、汇款
考题
关于冻结存款、汇款中金融机构的配合义务，下列说法正确的是A、行政机关决定实施冻结存款、
汇款的，金融机构应向当事人
交付冻结通知书B、法律规定以外的行政机关要求
冻结当事人存款、汇款的，金
融机构应当拒绝C、当事人没有违法行为的，金融
机构应当及时作出解除冻结决
定D、金融机构接到行政机关解除冻
结决定的，应立即解除冻结
考题
某行政机关对甲的存款进行了冻结，之后作出解除冻结决定，并通知金融机构，金融机构收到解除冻结的通知后应当如何处理？（）A、等待甲提出解冻要求后解除冻结B、等金融机构负责人批准后解除冻结C、立即解除冻结D、因甲有其他担保在该金融机构，不予解除冻结
考题
有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的E、直接接到侦查机关的解除冻结通知的
考题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施（）。A、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.B、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施C、人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
考题
多选题符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施（）。A公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.B公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施C人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求D人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
考题
填空题金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
热门标签
最新试卷