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根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）
- A、以现金和转账两种交易方式为主
- B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取
- C、大量采用ATM自助设备支取现金
- D、银行卡ATM跨境交易
参考答案
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考题
下列属于反洗钱大额交易的是（）。A、当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支B、当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支C、权益查询D、保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金，当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
考题
毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。A、ATM有卡存款为主B、POS机交易C、网银交易D、ATM现金存款为主
考题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）A、休眠账户突然启用B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单D、账户偏好现金、ATM及本地交易
考题
金融IC卡圈存交易，以下说法（）是错误的。A、金融IC卡圈存交易是指向电子现金账户存入资金的交易；B、圈存交易可通过现金或转账方式实现，必须联机办理，可在营业网点，ATM等自助设备及网上银行等电子渠道实现。C、圈存交易可以跨行办理；D、圈存交易可以撤销；
考题
单选题金融IC卡圈存交易，以下说法（）是错误的。A
金融IC卡圈存交易是指向电子现金账户存入资金的交易；B
圈存交易可通过现金或转账方式实现，必须联机办理，可在营业网点，ATM等自助设备及网上银行等电子渠道实现。C
圈存交易可以跨行办理；D
圈存交易可以撤销；
考题
单选题银联跨行交易中，他代本ATM取现交易发生时，发卡行会计分录为：（）A
借：自助设备现金 贷：银联资金往来B
借：个人银行卡存款 贷：自助设备现金C
借：个人银行卡存款 贷：银联资金往来D
借：银联资金往来 贷：个人银行卡存款
考题
单选题银联跨行交易中，本代他ATM取现交易发生时，受理行会计分录为：（）A
借：自助设备现金贷：银联资金往来B
借：银联资金往来贷：自助设备现金C
借：个人银行卡存款贷：自助设备现金D
借：银联资金往来贷：个人银行卡存款
考题
多选题在取现交易环节，具有以下可疑交易特征（）。A银行卡在同一自助设备上按取现标准限额频繁支取现金B银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金C境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按取现标准限额频繁支取现金D银行卡连续长期按取现标准频繁支取现金
考题
多选题以下是几种常见的准贷记卡交易方式，其中有哪些交易收费基准是交易金额的0.5%（）。A跨省异地柜台转账存入B省内异地柜台转账支出C省内异地柜台现金存款D省内异地柜台现金取款E跨省异地柜台转账支出
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