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信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则()
- A、合法审慎原则
- B、公平、公开、公正原则
- C、保密原则
- D、与司法及行政执法机关全面合作原则
参考答案
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考题
各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。A、合理原则;B、合法审慎原则;C、效益最大化;D、原则保密原则
考题
多选题各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。A合理原则;B合法审慎原则;C效益最大化;D原则保密原则
考题
多选题金融机构反洗钱工作的原则包括:()A合法审慎原则;B保密原则;C封闭管理原则;D公开、公平、公正原则;E与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
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