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信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则()

  • A、合法审慎原则
  • B、公平、公开、公正原则
  • C、保密原则
  • D、与司法及行政执法机关全面合作原则

参考答案

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考题 多选题各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。A合理原则;B合法审慎原则;C效益最大化;D原则保密原则

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考题 单选题银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。A 保密B 公开C 守密D 公正

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考题 单选题下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则()A 谨慎安全原则B 合法审慎原则C 与司法机关、行政执法机关全面合作原则D 保密原则

考题 多选题金融机构反洗钱工作的原则()A合法审慎原则B保密原则C公开、公平、公正原则

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