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严禁柜员利用个人账户进行虚假交易，不包括（）（）

  • A、利用员工个人账户重复操作柜台业务
  • B、通过自助业务虚增业务量
  • C、以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转
  • D、引导客户在自助服务区办理取款业务

参考答案

更多 “严禁柜员利用个人账户进行虚假交易，不包括（）（）A、利用员工个人账户重复操作柜台业务B、通过自助业务虚增业务量C、以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转D、引导客户在自助服务区办理取款业务” 相关考题
考题 严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列关于通存通兑补正交易说法错误的是() A、发起行(社)能够为补正交易提供合法、有效的证据B、只能对当日通过柜面渠道办理的个人账户通兑交易以及已成功存款冲销的个人账户交易进行补正处理C、只能在柜员操作失误导致短款时方可使用补正交易，不得应客户要求进行补正处理D、原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理，原交易是个人账户通兑的，既可以先进行冲销交易再补正，也可以直接对原交易进行补正处理
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考题 下列操作不符合制度规定要求的有( )。A.柜员自办业务B.柜员、网点签退前不核对末笔交易C.虚假“碰箱”D.不及时进行系统内账务核对
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考题 下列操作不符合制度规定要求的有( )。A、柜员自办业务B、柜员、网点签退前不核对末笔交易C、虚假“碰箱”D、不及时进行系统内账务核对
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考题 柜员进入“2799个人账户续存”交易画面，若需通过芯片读取卡号，应选择（）A、是B、否C、确定D、取消
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考题 因柜员操作失误导致柜面个人账户通存通兑交易出现短款的，应在发现错账后及时通过“（）”交易对错账款项进行控制A、错账控制B、当日冲销C、当日抹帐
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考题 严禁柜员为（）办理业务，不得独自处理不相容业务。A、关系客户B、个人账户C、自己D、亲戚
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考题 严禁建立（），不得将柜员号移交他人使用。A、系统柜员B、机动柜员C、代班专用的公用柜员D、虚假姓名柜员
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考题 以下不属于“六个严禁”内容的是（）。A、严禁各级管理人员查库流于形式B、严禁柜员办理本人业务C、严禁各级授权人员只授权不审核不尽责D、严禁出具虚假个人存款证明
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考题 发起个人账户通存业务，系统提示“业务发送超时！！请使用6898业务撤销交易撤销或同步状态。”，下列描述正确的是（）A、此类差错为业务发送农信银中心超时所致。B、柜员执行“6847汇划报文查询”交易查询该笔业务态为“已发送”C、柜员使用“6898农信银业务撤销”交易对此业务进行撤销D、柜员根据农信银中心对业务撤销的应答结果区分进行后续处理
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考题 农信银个人账户通存通兑系统用于处理柜员操作差错的交易是“柜台冲正”。
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考题 理财客户经理不得进行业务交易的操作，不能代客办理存款、汇款、（）、不得拥有（），更不得临柜操作，严禁挪用客户资金。A、交易；授权卡B、投资交易；柜员卡和授权卡C、买卖；柜员卡D、贷款；密码
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考题 按照《中国银行营业柜员十个严禁》的规定：严禁代客户填写重要客户信息（姓名、金额、证件号码、客户签名等），或利用工作之便私自（）。A、泄露客户信息B、查阅客户和交易资料C、涂改客户信息D、向外提供客户交易记录
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考题 银行柜员在来账系统中应严格进行动户通知打标操作，严禁对个人账户及企业定期类存款账户进行动户通知打标操作。（）
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考题 存管资金冻结止付时，柜员应使用“4906个人账户冻结”交易，对存管账户进行（）冻结。A、只进不出B、金额C、封闭
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考题 单选题存管资金冻结止付时，柜员应使用“4906个人账户冻结”交易，对存管账户进行（）冻结。A 只进不出B 金额C 封闭
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考题 多选题发起个人账户通存业务，系统提示“业务发送超时！！请使用6898业务撤销交易撤销或同步状态。”，下列描述正确的是（）A此类差错为业务发送农信银中心超时所致。B柜员执行“6847汇划报文查询”交易查询该笔业务态为“已发送”C柜员使用“6898农信银业务撤销”交易对此业务进行撤销D柜员根据农信银中心对业务撤销的应答结果区分进行后续处理
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考题 单选题理财客户经理不得进行业务交易的操作，不能代客办理存款、汇款、（）、不得拥有（），更不得临柜操作，严禁挪用客户资金。A 交易；授权卡B 投资交易；柜员卡和授权卡C 买卖；柜员卡D 贷款；密码
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考题 多选题“六禁一公开”中具体内容包括（）。A严禁员工违反规定投资经商办企业B严禁利用职务之便充当交易中介谋取私利C严禁为客户代保管存单（折）、卡、有价单证和印鉴卡等D严禁虚假授权、虚假对账、虚假查库等行为E严禁涉黄、涉赌、涉毒以及大额举债等
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考题 单选题以下不属于“六个严禁”内容的是（）。A 严禁各级管理人员查库流于形式B 严禁柜员办理本人业务C 严禁各级授权人员只授权不审核不尽责D 严禁出具虚假个人存款证明
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考题 单选题下列关于通存通兑补正交易说法错误的是（）。A 发起行（社）能够为补正交易提供合法、有效的证据B 只能对当日通过柜面渠道办理的个人账户通兑交易以及已成功存款冲销的个人账户通存交易进行补正处理C 只能在柜员操作失误导致短款时方可使用补正交易，不得应客户要求进行补正处理D 原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理，原交易是个人账户通兑的，既可以先进行冲销交易再补正，也可以直接对原交易进行补正处理
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考题 单选题严禁柜员利用个人账户进行虚假交易，不包括（）（）A 利用员工个人账户重复操作柜台业务B 通过自助业务虚增业务量C 以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转D 引导客户在自助服务区办理取款业务
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考题 单选题个人通存通兑业务日日终清算前，因柜员操作失误产生的错账进行冲销及补正的具体规定不包括（）。A 发起机构办理个人账户通存业务当日发现因操作原因导致的错账时，可使用存款冲销交易对错账进行处理，存款冲销交易是对原交易的全额冲销，冲销金额必须与原交易金额一致B 原交易是个人账户通兑的，不能直接对原交易进行补正处理C 发起机构可对当日办理的个人账户通兑业务以及已成功存款冲销的个人账户通存业务进行补正交易，补正交易只能进行借记补正处理，且补正金额必须与实际短款金额一致D 原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理
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考题 单选题按照《中国银行营业柜员十个严禁》的规定：严禁代客户填写重要客户信息（姓名、金额、证件号码、客户签名等），或利用工作之便私自（）。A 泄露客户信息B 查阅客户和交易资料C 涂改客户信息D 向外提供客户交易记录
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考题 判断题银行柜员在来账系统中应严格进行动户通知打标操作，严禁对个人账户及企业定期类存款账户进行动户通知打标操作。（）A 对B 错
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考题 单选题严禁柜员为（）办理业务，不得独自处理不相容业务。A 关系客户B 个人账户C 自己D 亲戚
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考题 多选题严禁建立（），不得将柜员号移交他人使用。A系统柜员B机动柜员C代班专用的公用柜员D虚假姓名柜员
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考题 多选题禁止柜员利用个人账户进行虚假交易，包括（）。A利用员工个人账户重复操作柜台业务B通过自助业务虚增业务量C以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转D引导客户在自助服务区办理取款业务
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