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按规定对客户大额资金变动进行（）对账。

  • A、按旬
  • B、电话
  • C、按月

参考答案

更多 “按规定对客户大额资金变动进行（）对账。A、按旬B、电话C、按月” 相关考题
考题 按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对账中心应区分单位客户账户的不同情况,实施不同频率的余额对账。对纳入对账范围的一般单位客户账户应至少按()进行余额对账。 A、旬B、月C、季D、半年
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考题 按规定及时进行往来对账，查清未达。存放资金往来账要换人逐笔勾对，及时核对综合业务系统清算资金账户，定期核对行(社)内往来账。()此题为判断题(对，错)。
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考题 对账单业务是邮储银行为方便客户了解本人所有账户资金变动情况，向邮储客户提供账户基本信息和账务交易明细的服务。A对B错
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考题 清算银行应与TIPS定期进行资金核对，按对账时间划分为日间对账和日终对账。
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考题 短信金融企业客户账户变动通知包括：（）A、对公帐户资金变动通知B、对公短信对账C、逐笔对账D、定期批量对账E、定时批量对账
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考题 单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批
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考题 下列（）符合企业客户网上银行管理的有关规定。A、对网上银行“十大户”进行监控B、对企业网银客户进行定期对账C、按规定办理客户信息变更、暂停服务、注销业务D、对于长期未对账的客户暂停服务
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考题 以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表现描述正确的是（）A、记账、对账岗位分离，一人对账B、银行对账人员与企业对账人员按规定在营业场所面对面对账，相互勾结，弄虚作假C、不按约定时间按时对账，长期不对账，故意拖延对账时间，隐瞒作案事实D、对账人员未与客户按时对账，伪造客户印鉴或签名，对对账单进行虚假确认
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考题 上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。A、旬B、月C、季D、年
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考题 单位客户应按照银企对账协议约定的对账方式定期进行对账。按客户信息送达方式分为（）。A、电子对账B、面对面对账C、邮寄对账
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考题 按规定对贷后信贷资金的使用情况进行监控，督促客户按借款（）使用信贷资金。A、用途B、期限C、金额D、计划
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考题 对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。A、48小时B、24小时C、12小时D、业务发生当日
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考题 多选题大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（）等情况进行询问。A客户住址B电话C资金变动情况
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考题 多选题单位客户应按照银企对账协议约定的对账方式定期进行对账。按客户信息送达方式分为（）。A电子对账B面对面对账C邮寄对账
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考题 判断题清算银行应与TIPS定期进行资金核对，按对账时间划分为日间对账和日终对账。A 对B 错
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考题 多选题以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表现描述正确的是（）A记账、对账岗位分离，一人对账B银行对账人员与企业对账人员按规定在营业场所面对面对账，相互勾结，弄虚作假C不按约定时间按时对账，长期不对账，故意拖延对账时间，隐瞒作案事实D对账人员未与客户按时对账，伪造客户印鉴或签名，对对账单进行虚假确认
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考题 判断题收入大额零钞时按规定向客户收取手续费。A 对B 错
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考题 单选题对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。A 48小时B 24小时C 12小时D 业务发生当日
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考题 多选题短信金融企业客户账户变动通知包括：（）A对公帐户资金变动通知B对公短信对账C逐笔对账D定期批量对账E定时批量对账
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考题 判断题大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。A 对B 错
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考题 多选题贵州银行与对公客户进行对账的范围按客户类型不同分为（）A与客户对账B内部对账C与人民银行对账D同业对账
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考题 单选题对清算帐户资金按照资金清算业务对账管理规定，实行（）核对，并在有关对账单上签章证明。A 按日B 按旬C 按月D 按季
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考题 多选题单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A电话核实B分层审批C现场核实D集中审批
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考题 单选题按规定对客户大额资金变动进行（）对账。A 按旬B 电话C 按月
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考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A 按资金收入情况，单边累计B 按资金付出情况，单边累计C 按资金收入以及付出的情况累计D 按资金收入或者付出的情况，单边累计
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考题 判断题单位客户的对账频率：重点客户按月对账，非重点客户按年对账。A 对B 错
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