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为严防内部信贷业务人员参与或直接与外部机构合作套取信贷资金，需要做到（）
- A、县级行社要制定科学的绩效考核及履职评价体系
- B、有效激励约束信贷人员合规履职
- C、加强对信贷业务人员管理
- D、监督工作行为
参考答案
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考题
下列关于高利转贷罪的表述中，错误的是()。A.本罪是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，获取违法所得的行为
B.本罪侵犯的客体是金融机构的信贷资金
C.本罪主体是一般主体，包括自然人和单位
D.具有贷款业务经营权的金融机构不属于本罪主体
考题
对于信贷业务人员参与协助借款人、外部机构套取信贷资金的，以下说法错误的是（）A、按省联社规章制度给予相应处理B、将依法追究其相关责任C、同时追究相关制约岗位及管理人员和机构高管人员相应责任D、不追究任何责任
考题
按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发[2012]160号）要求，下列说法正确的是（）A、法人机构要依法合规开展信业务活动B、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接参与民间借贷C、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金间接或变相参与民间借贷D、严禁为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息、虚假清收不良贷款
考题
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A、加强银行信贷资金流向的监测B、密切关注信贷客户动态信息C、开展分支机构和员工行为排查D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
多选题为严防内部信贷业务人员参与或直接与外部机构合作套取信贷资金，需要做到（）A县级行社要制定科学的绩效考核及履职评价体系B有效激励约束信贷人员合规履职C加强对信贷业务人员管理D监督工作行为
考题
多选题《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A加强银行信贷资金流向的监测B密切关注信贷客户动态信息C开展分支机构和员工行为排查D严防信贷资金流入民间融资和非法集资E有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
多选题市县两级机构要切实加强信贷管理，发现以下哪些行为（），一经查实，要对经办人员及联社高管人员从严从重处罚。A信贷人员与企业合谋套取信贷资金B信贷岗位人员参与民间借贷、提供搭桥资金虚假清收不良贷款C以贷收贷D以贷收息
考题
单选题按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发[2012]160号）要求，下列说法错误的是（）A
依法合规开展信贷业务活动B
严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接参与民间借贷C
严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金变相参与民间借贷D
信贷人员可以为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息
考题
多选题抵押物估价取值风险表现包括（）A与没有评估资格的评估机构开展业务合作B严格按要求控制抵押物抵押率，降低抵押贷款额度C内部估价中，银行（信用社）工作人员与借款人、抵押人恶意串通，导致抵押物价值严重失实，套取信贷资金D评估机构出具不符合实际的估价意见，刻意低值高估，隐瞒抵押物瑕疵
考题
单选题对于信贷业务人员参与协助借款人、外部机构套取信贷资金的，以下说法错误的是（）A
按省联社规章制度给予相应处理B
将依法追究其相关责任C
同时追究相关制约岗位及管理人员和机构高管人员相应责任D
不追究任何责任
考题
多选题对于信贷业务人员参与协助借款人、外部机构套取信贷资金的，将如何处理？（）A省联社规章制度给予相应处理B依法追究其相关责任C追究相关制约岗位及管理人员责任D追究机构高管人员相应责任
考题
单选题中长期商业贷款需要有（）与之相匹配。A
长期信贷资金来源B
短期信贷资金来源C
中期信贷资金来源D
以上都对
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