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成功堵截的案件可不纳入案件统计。


参考答案

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考题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括( )。A.经济案件B.违规经营案件C.成功堵截的案件D.诈骗、抢劫、盗窃案件

考题 案件风险信息在确认为案件之前,应纳入案件统计系统。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银监会案件统计制度中,成功堵截的案件不一定是已经立案的案件。() 此题为判断题(对,错)。

考题 案件专项治理工作要做到“三个坚持”、实现“三个目标”,“三个目标”指的是什么?() A、继续降低案件发生率B、继续提高案件成功堵截率C、继续改革管理并重,重在加强内控D、继续严惩犯罪分子、重处违规行为

考题 银监会案件专项治理工作的目标是:大案要案数量逐步下降、案件堵截成功率明显上升。判断对错

考题 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。A、金融诈骗B、违法放贷C、赌博D、渎职

考题 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()A、金融诈骗B、违法放贷C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章D、POS机套现

考题 下列对案件统计归类和处置表述不正确的是()A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别。C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D、成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。

考题 案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。

考题 建立和完善案件、案件风险信息()制度,做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。A、报告B、分析C、统计D、台账

考题 成功堵截系银行业金融机构因人防、物防、技防措施阻碍或终止违法犯罪行为,未造成资金损失的案件或事件。

考题 个人业务出险支付时效指标值(X)=∑统计期内纳入考核的赔案/纳入考核的赔案件数。每件赔案的时效计算公式为:赔款支付日期-出险日期。

考题 简述银行业案件(风险)信息报送中成功堵截的含义。

考题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括()。A、经济案件B、违规经营案件C、成功堵截的案件D、诈骗、抢劫、盗窃案件

考题 多选题以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()A金融诈骗B违法放贷C银行员工违规使用重要空白凭证和印章DPOS机套现

考题 判断题成功堵截的案件可不纳入案件统计。A 对B 错

考题 单选题金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括以下哪一项()A 经济案件B 违规经营案件C 成功堵截的案件D 诈骗、抢劫、盗窃案件

考题 单选题金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括()。A 经济案件B 违规经营案件C 成功堵截的案件D 诈骗、抢劫、盗窃案件

考题 问答题简述银行业案件(风险)信息报送中成功堵截的含义。

考题 单选题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。A 赌博B 金融诈骗C 违规用人D 以上均不是

考题 多选题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。A金融诈骗B违法放贷C赌博D渎职

考题 单选题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。A 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除C 如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息

考题 单选题凡成功堵截金额等值人民币()万元以上(含)各类案件、事故的或协助他行堵截等值人民币()万元以上(含)各类案件、事故,追回经济损失的,分行要填写《会计结算堵截案件(事故)报告表》,在24小时内以快报形式上报总行会计部,并同时抄送安全保卫部门。A 50;100B 100;100C 100;200D 50;50

考题 单选题建立和完善案件、案件风险信息()制度,做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。A 报告B 分析C 统计D 台账

考题 判断题案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。A 对B 错

考题 单选题下列对案件统计归类和处置表述不正确的是()A 单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B 银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别。C 银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D 成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。

考题 判断题成功堵截系银行业金融机构因人防、物防、技防措施阻碍或终止违法犯罪行为,未造成资金损失的案件或事件。A 对B 错