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办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。

  • A、业务贸易背景的真实性
  • B、电子合同
  • C、发票复印件
  • D、客户注册资本
  • E、发票真伪

参考答案

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考题 《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。
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考题 根据现行政策规定，对于A类企业办理贸易收汇或结汇业务时，银行无须审核企业提供的合同或发票；而对于B类企业或C类企业须审核企业提供的相关业务背景资料（）
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考题 承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假
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考题 放款运行审核过程中，对银行承兑汇票贴现业务不需审核以下哪项材料（）A、银行承兑汇票贴现申请书B、增值税发票复印件C、银行承兑汇票正、反面复印件D、商业承兑汇票协议
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考题 客户申请建设银行贴现需提供以下资料（）A、银行承兑汇票原件B、银行汇票贴现业务申请书C、商品交易合同复印件D、增值税发票或普通发票复印件
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考题 在贴现业务中，判断真实贸易背景主要依据有（）A、票面真实性B、增值税发票C、背书D、真实交易合同
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考题 对银行承兑汇票贴现业务，要将其纳入客户流动资金管理范畴，可以受理无真实贸易背景的银行承兑汇票贴现业务。
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考题 对小微企业贸易表单检查的内容包括（）。A、查验农业银行信贷业务项下购销合同B、查验运输单、报关单、出入库单C、查验发票D、核实贸易背景的真实性
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考题 个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A、了解客户B、了解业务C、"尽职审核"展业D、真实性
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考题 单选题办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性，其中（）承担主要审核责任。A 受益人账户行B 资金清算行C 代付行D 委托行
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考题 多选题对小微企业贸易表单检查的内容包括（）。A查验农业银行信贷业务项下购销合同B查验运输单、报关单、出入库单C查验发票D核实贸易背景的真实性
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考题 多选题在贴现业务中，判断真实贸易背景主要依据有（）A票面真实性B增值税发票C背书D真实交易合同
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考题 多选题贸易融资业务交易商业发票真实性审核，应注意（）A办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致B办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致C办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致D上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
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考题 判断题《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。A 对B 错
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考题 判断题客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务，银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。A 对B 错
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考题 多选题兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括（）AKYC原则B勤勉尽责原则C合理审慎原则D实质审核原则
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考题 多选题办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。A业务贸易背景的真实性B电子合同C发票复印件D客户注册资本E发票真伪
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考题 单选题放款运行审核过程中，对银行承兑汇票贴现业务不需审核以下哪项材料（）A 银行承兑汇票贴现申请书B 增值税发票复印件C 银行承兑汇票正、反面复印件D 商业承兑汇票协议
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考题 判断题承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假A 对B 错
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