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帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的，应给予有关责任人（）处分。
- A、记大过至开除
- B、撤职至开除
- C、警告至记大过
- D、记过至开
参考答案
更多 “帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的，应给予有关责任人（）处分。A、记大过至开除B、撤职至开除C、警告至记大过D、记过至开” 相关考题
考题
根据CRS遵循工作指导意见，CRS遵循工作基本原则是（）A、各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户的税收居民身份，识别非居民金融账户B、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息C、帮助客户隐匿身份信息D、各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息，不得协助客户隐匿资产
考题
开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）A、协助客户制定改制方案B、协助客户制定重组方案C、协助客户制定收购方案D、帮助客户根据战略需要确定收购目标E、帮助客户根据战略需要引入合作者
考题
以下哪些条例违反了“五项禁令”中，严禁发送违法信息，或未经客户同意发送商业广告信息（）A、假冒银行名义，发送手机违法短信诈骗或者敲诈公司财务B、发布假中奖信息，假婚介，假招聘，介绍他人卖淫嫖娼的C、向增值服务提供商提供业务或技术便利帮助其泄露客户信息，擅自开通业务侵害客户权益的行为D、开通业务时虽然经客户确认但未明确告知到期处理方式和资费，且在优惠到期未进行正向登记确认的
考题
犯罪分子以假融资、假贷款、信用卡盗用等为诱饵，骗取客户主动到银行签约电子银行服务，再设法得到客户的认证工具和交易密码等关键信息，利用网上银行、手机银行等渠道转移资金，给客户造成资金损失。
考题
某行客户经理与贷款客户私下协商，提供虚假抵押资料，造成中国农业银行抵押悬空，给中国农业银行贷款带来极大风险，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A、记大过至开除B、撤职至开除C、帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的D、与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的
考题
通过融资租赁合作业务，经营行可以通过以下（）等手段维护客户。A、帮助客户在租赁与银行信贷上交替使用，从而实现对信贷规模的有效补充B、帮助客户解决债务期限与资产期限的配比C、帮助客户分享租赁的现金流管理、报表管理等优势D、帮助客户进行并购、重组
考题
下列哪项不属于体制变更的风险信号（）。A、客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格B、客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C、客户即将关停破产、解散D、客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化
考题
不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有：（）A、通过病毒传播假网站信息，盗取客户账号和密码。B、通过手机短信，冒充银行名义发送诈骗短信。C、冒充银行邮箱，发送虚假信息引诱客户登录假网站。D、建立假电子商务网站，通过假的支付页面窃取客户网上银行信息。
考题
下列不属于法人房产按揭贷款的产品功能的是（）。A、帮助客户取得投资所需资金B、帮助客户扩大自身的经营规模C、帮助客户以较少的首付资金购置经营所需的房产D、帮助客户通过分期付款方式，减轻各期财务压力
考题
债务人具有下列（）行为之一的，可以认定逃废银行债务。A、不偿还银行债务的B、故意隐瞒真实情况，提供虚假、产权不清的担保C、以改制、重组、分立、合并、解散、破产以及抽逃、隐匿、转移资产等方式，损害银行债权的D、提前还款的E、以上都对
考题
授信执行中，可给予有关责任人员开除处分的行为包括（）。A、收贷收息不入账、少入账的B、擅自对借款人实行贷款挂账停息，豁免利息、减收或缓收利息的C、与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的D、帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的
考题
多选题开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）A协助客户制定改制方案B协助客户制定重组方案C协助客户制定收购方案D帮助客户根据战略需要确定收购目标E帮助客户根据战略需要引入合作者
考题
判断题犯罪分子以假融资、假贷款、信用卡盗用等为诱饵，骗取客户主动到银行签约电子银行服务，再设法得到客户的认证工具和交易密码等关键信息，利用网上银行、手机银行等渠道转移资金，给客户造成资金损失。A
对B
错
考题
多选题不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有：（）A通过病毒传播假网站信息，盗取客户账号和密码。B通过手机短信，冒充银行名义发送诈骗短信。C冒充银行邮箱，发送虚假信息引诱客户登录假网站。D建立假电子商务网站，通过假的支付页面窃取客户网上银行信息。
考题
多选题债务人具有下列（）行为之一的，可以认定逃废银行债务。A不偿还银行债务的B故意隐瞒真实情况，提供虚假、产权不清的担保C以改制、重组、分立、合并、解散、破产以及抽逃、隐匿、转移资产等方式，损害银行债权的D提前还款的E以上都对
考题
多选题授信执行中，可给予有关责任人员开除处分的行为包括（）。A收贷收息不入账、少入账的B擅自对借款人实行贷款挂账停息，豁免利息、减收或缓收利息的C与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的D帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的
考题
单选题针对客户可能面临的利率风险和汇率风险，银行可帮助客户通过期货交易、期权交易、套期保值等交易方式来减少风险，这种风险化解方式属于（）。A
风险预防B
风险消减C
风险转移D
风险分散
考题
单选题下列不属于法人房产按揭贷款的产品功能的是（）。A
帮助客户取得投资所需资金B
帮助客户扩大自身的经营规模C
帮助客户以较少的首付资金购置经营所需的房产D
帮助客户通过分期付款方式，减轻各期财务压力
考题
多选题根据CRS遵循工作指导意见，CRS遵循工作基本原则是（）A各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户的税收居民身份，识别非居民金融账户B妥善保管收集的资料并报送账户相关信息C帮助客户隐匿身份信息D各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息，不得协助客户隐匿资产
考题
多选题某行客户经理与贷款客户私下协商，提供虚假抵押资料，造成中国农业银行抵押悬空，给中国农业银行贷款带来极大风险，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A记大过至开除B撤职至开除C帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的D与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的
考题
多选题通过融资租赁合作业务，经营行可以通过以下（）等手段维护客户。A帮助客户在租赁与银行信贷上交替使用，从而实现对信贷规模的有效补充B帮助客户解决债务期限与资产期限的配比C帮助客户分享租赁的现金流管理、报表管理等优势D帮助客户进行并购、重组
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