网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
- A、分行端生成的数据接口文件
- B、二级分行上报的需补正的反洗钱数据
- C、业务部门提取的需补正的反洗钱数据
- D、人行下发的反洗钱数据
参考答案
更多 “反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A、分行端生成的数据接口文件B、二级分行上报的需补正的反洗钱数据C、业务部门提取的需补正的反洗钱数据D、人行下发的反洗钱数据” 相关考题
考题
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心
考题
分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D、发送数据到报表服务器
考题
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
考题
单选题营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。A
客户大额交易补正清单B
交易信息补正清单C
客户交易信息补正清单D
客户信息补正清单
考题
单选题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）A
10日内补正B
5日内补正C
3个工作日内补正D
在接到补正通知的5个工作日内补正
考题
多选题分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。A数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行B分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D发送数据到报表服务器
考题
单选题金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。A
大额交易和可疑交易报告数据接收平台B
反洗钱交互平台C
网间互联平台D
账户管理系统
考题
单选题反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A
分行端生成的数据接口文件B
二级分行上报的需补正的反洗钱数据C
业务部门提取的需补正的反洗钱数据D
人行下发的反洗钱数据
考题
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A
对B
错
考题
单选题补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（）日与正常数据一同报送。A
当日B
次日C
3日内D
5日内
热门标签
最新试卷