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申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、5
参考答案
更多 “申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。A、1B、2C、3D、5” 相关考题
考题
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
考题
单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。A、（1万元、1000美元）B、（5万元、1000美元）C、（1万元、5000美元）D、（5万元、50000美元）
考题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。A、审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C、选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
考题
个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。A、在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。B、发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。C、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。D、如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
考题
客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A、密码维护B、密码解锁定C、无密户取款D、开户业务
考题
事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是（）。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
考题
单选题银行本票是银行签发表述不正确的有（）A
本人及代理人的有效身份证件，个人签发金额超过5万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件B
填写规范的《结算业务申请书》，个人客户需填写《个人业务凭证》C
现金或个人结算卡/折等D
申请人或收款人为单位的，可以签发现金本票
考题
单选题申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。A
1B
2C
3D
5
考题
单选题为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。A
1000B
5000C
10000D
50000
考题
单选题个人申请办理银行本票业务，如未在民生银行开立结算账户，以现金签发的，需留存客户（）A
工作证B
身份证件复印件C
驾驶证D
身份证件
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