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电子数据或纸质凭证应自交易日期至少保存（）年，当地法律有更长时限要求的，应相应延长保留时限。
- A、1
- B、3
- C、5
- D、7
参考答案
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考题
根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户交易记录的保存期除法律法规另有规定外,为()。
A、自交易记账当年计起至少保存3年B、自交易记账当年计起至少保存5年C、自交易记账当年计起至少保存6年D、自交易记账当年计起至少保存7年
考题
金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年
考题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年
考题
按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年
考题
金融机构保存客户身份资料和交易记录的期限（）A、交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年D、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
考题
下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）A、外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存B、外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存C、国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存D、结售汇业务档案保存期为五年
考题
电子银行交易记录包括账务处理凭证等纸质文档以及电子交易数据。纸质文档应按照《中国工商银行电子银行业务管理办法》有关规定随主机系统业务凭证进行保管；电子交易数据应自交易发生日起至少保存5年。（）
考题
单选题下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）A
外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存B
外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存C
国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存D
结售汇业务档案保存期为五年
考题
单选题下列关于交易，结算，财务数据保存或备份的表述，错误的是（）。A
期货公司以电子数据方式保存或者备份相关资料的，保存的电子数据资料应当能随时转化为纸质形式B
期货公司应当定期将交易、结算、财务数据提交期货交易所集中保存和备份C
期货公司以电子数据方式保存或者备份相关资料，应当确保电子数据的真实，可靠D
期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度
考题
多选题金融机构保存客户身份和交易记录的期限是（）A对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年B对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年C对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年D对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
考题
判断题电子银行交易记录包括账务处理凭证等纸质文档以及电子交易数据。纸质文档应按照《中国工商银行电子银行业务管理办法》有关规定随主机系统业务凭证进行保管；电子交易数据应自交易发生日起至少保存5年。（）A
对B
错
考题
多选题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）A客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。B交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。C如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
考题
单选题根据工商银行反洗钱规定，电子交易数据应自交易发生日起至少保存（）。A
永久保管B
1年C
2年D
5年
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