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填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。


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考题 以下情况需客户进行风险承受度评估()A、未在我*行做过“客户风险度评估”的客户B、已在我*行做过“客户风险度评估”,但评估时间已超过有效期C、已在我*行做过“客户风险度评估”,但客户购买的产品发生变化的D、已在我*行做过“客户风险度评估”,但客户的风险承受度类型发生变化的

考题 对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。

考题 最高授信额度是指()。A、客户在我-行各项融资之和B、指我-行对客户愿意并能够承受的最高信用风险限额C、我-行对客户的融资计划额度D、我-行对客户累计贷款总额

考题 运营关注客户不仅限于我.行客户或账户,对于未在我.行开户的客户或他行账户,亦可纳入运营关注名单。

考题 重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制。客户如需继续办理开户,经办人员需()。A、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。B、提交网点运营经理审批,如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。C、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。D、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。

考题 运营关注客户只限于我*行客户或账户,对于未在我*行开户的客户或他行账户,无法纳入运营关注名单。

考题 以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。A、我*行客户经理(我*行正式员工)B、我*行大堂经理(外包)C、我*行柜员(我*行正式员工)D、寿险客户经理(非正式员工)

考题 业务办理过程中,系统提示客户为运营关注客户,柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户,如客户提出异议,可让客户直接联系开户行,必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。

考题 填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。

考题 填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。

考题 如客户在申请微型企业贷款之前未在我*行开立账户,必须在我*行先开立基本结算账户才可以叙做。

考题 客户办理换非预制卡交易,如至我*行柜台领取新卡时未带旧卡或旧卡丢失,可以直接为客户办理新卡领入。

考题 《运营关注客户审批表》中需填写()等客户层信息。A、客户名称B、证件类别C、发证机关D、证件号码

考题 判断题运营关注客户只限于我*行客户或账户,对于未在我*行开户的客户或他行账户,无法纳入运营关注名单。A 对B 错

考题 多选题以下情况需客户进行风险承受度评估()A未在我*行做过“客户风险度评估”的客户B已在我*行做过“客户风险度评估”,但评估时间已超过有效期C已在我*行做过“客户风险度评估”,但客户购买的产品发生变化的D已在我*行做过“客户风险度评估”,但客户的风险承受度类型发生变化的

考题 判断题填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。A 对B 错

考题 多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

考题 判断题运营关注客户不仅限于我.行客户或账户,对于未在我.行开户的客户或他行账户,亦可纳入运营关注名单。A 对B 错

考题 判断题如客户在申请微型企业贷款之前未在我*行开立账户,必须在我*行先开立基本结算账户才可以叙做。A 对B 错

考题 多选题G个人网上银行理财版的适用客户有()。A持有我*行轻松理财卡的个人客户B持有我*行东方借记卡的个人客户C持有我*行活期一本通的个人客户D持有我*行四方钱的个人客户E拥有我*行个人银行客户号的个人客户

考题 判断题填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。A 对B 错

考题 多选题《运营关注客户审批表》中需填写()等客户层信息。A客户名称B证件类别C发证机关D证件号码

考题 单选题根据我.行代收代付业务相关制度,符合一定条件的客户,可开立客户专用内部办理相关业务。下列关于开立条件的表述中,错误的是()A 未在我.行开立结算账户的代付产品客户B 虽在我.行开立结算账户但账户按照监管部门要求不能用于代发的代付产品客户C 有特殊限制无法在我.行开立结算账户的代收产品客户D 有特殊限制无法在我.行开立结算账户的缴费产品客户

考题 单选题以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。A 我*行客户经理(我*行正式员工)B 我*行大堂经理(外包)C 我*行柜员(我*行正式员工)D 寿险客户经理(非正式员工)

考题 判断题填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。A 对B 错

考题 判断题业务办理过程中,系统提示客户为运营关注客户,柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户,如客户提出异议,可让客户直接联系开户行,必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。A 对B 错

考题 单选题最高授信额度是指()。A 客户在我-行各项融资之和B 指我-行对客户愿意并能够承受的最高信用风险限额C 我-行对客户的融资计划额度D 我-行对客户累计贷款总额