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各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）

  • A、办案人员有效人民警察证
  • B、办案人员有效居民身份证件
  • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
  • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

参考答案

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考题 账户开立必须做到()分离。 A、受理、审核、操作B、经办、复核、授权C、受理、复核、审核D、经办、受理、审核
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考题 开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行（）审核。A、真实性B、完整性C、合规性D、安全性
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考题 对于大额资金划转类业务，授权员应对经办柜员核查支控方式的合规性进行审核，以预留印鉴作为账户支控方式的，应重点审核换人验印操作的合规性。
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考题 单位结算账户开立时，应坚持（）三分离。A、受理、审核、录入B、经办、主办、主管C、受理、审核、主办D、经办、主管、支行主管行长
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考题 承办行在资料审核时，应重点审核（）。A、客户身份真实性B、业务办理准确性C、材料内容完整性
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考题 公司通知资料提交人办理不予受理手续并领回已交接资料的，资料提交人领取资料时应返还《资料交接凭证》原件，无法返还的，应办理相应签收手续。
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考题 银行受理客户开户申请，办理开户审核的人员与前台经办人员应实行岗位分离.
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考题 办理同城票据交换，必须坚持（）三分离，明确分工，相互制约，不得兼岗混岗。A、经办、复核、授权B、经办、复核、交换C、经办、主办、审核D、经办、受理、审核
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考题 各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件D、对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正
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考题 保证金分账户资料修改主管授权需审核哪些要点（）A、审核申请资料是否完整B、是否经有权人审批C、审核经办是否具备业务办理权限D、审核经办系统录入信息与申请资料是否一致
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考题 公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。A、办案人员人民警察证B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D、办案人员执行公务证
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考题 各漫游汇款经办行在营业时间内均应办理漫游汇款业务。
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考题 办理个人存款证明业务时，必须遵循经办人受理、后台人员审核、审批签发的操作程序。（）
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考题 办理查询业务时，经办柜员受理、审核客户资料时要求客户提供（）A、账户名称B、存款金额C、账号D、身份证号码
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考题 办理个人存款证明业务时，必须遵循经办人受理、支行（）审核、审批签发的操作程序。
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考题 经办行在办理汇划业务时不必及时处理资金汇划往来数据，可以积压，但不得延误。
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考题 多选题开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行（）审核。A真实性B完整性C合规性D安全性
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考题 多选题办理查询业务时，经办柜员受理、审核客户资料时要求客户提供（）A账户名称B存款金额C账号D身份证号码
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考题 多选题各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）A受理机构经办应对办案人员的人民警察证B《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件C《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件D对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正
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考题 多选题各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。A印鉴与预留银行印鉴相符B经办人员身份证明C各要素是否齐全、清晰、准确D付款单位账户上是否有足够资金
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考题 判断题银行受理客户开户申请，办理开户审核的人员与前台经办人员应实行岗位分离.A 对B 错
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考题 多选题公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。A办案人员人民警察证B《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件C《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D办案人员执行公务证
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考题 单选题各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）A 办案人员有效人民警察证B 办案人员有效居民身份证件C 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
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考题 填空题办理个人存款证明业务时，必须遵循经办人受理、支行（）审核、审批签发的操作程序。
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考题 多选题承办行在资料审核时，应重点审核（）。A客户身份真实性B业务办理准确性C材料内容完整性
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考题 单选题办理个人存款证明业务时，必须遵循（）的操作程序。A 经办人受理→会计主管审核签发B 经办人受理→会计主管审核→单位主管领导审批签发C 经办人受理→单位领导审批签发D 以上都不对
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考题 问答题简述受理有权机关协助查询业务时，经办专员应审核哪些资料？
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