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确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。

  • A、禁止准入类
  • B、有条件准入类
  • C、重点关注类

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考题 下列金融犯罪中，其所侵犯的客体不是国家对金融票证的管理制度的一项是( )。A．伪造货币罪B．违法票据承兑、付款、保证罪C．非法出具金融票证罪D．伪造、变造金融票证罪
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考题 下列金融犯罪中，其所侵犯的客体不是国家对金融票证管理制度的是( )。A．伪造、变造金融票证罪B．伪造货币罪C．非法出具金融票证罪D．违法票据承兑、付款、保证罪
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考题 涉及票据的刑事罪名主要有()。 A.伪造变造金融票证罪B.非法出具金融法票证罪C.票据诈骗罪D.对违法票据予以承兑，付款、保证罪
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考题 银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于（）。 A.伪造、变造金融票证罪 B.金融凭证诈骗罪 C.非法出具金融票证罪 D.骗取金融票证罪
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考题 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（　　）。A.有形伪造金融票证罪 B.无形伪造金融票证罪 C.变造金融票证罪 D.非法出具金融票证罪
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考题 以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（　）。A.伪造、变造金融票证罪 B.集资诈骗罪 C.非法吸收公众存款罪 D.用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪
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考题 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（　）。A.伪造、变造金融票证罪 B.金融凭证诈骗罪 C.民事纠纷 D.非法吸收公众存款罪
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考题 伪造、变造金融票证罪客观方面表现包括()。A.伪造、变造汇票、支票、本票 B.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证 C.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件 D.没有金融票证制作权的人，假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证 E.有金融票证制作权的人，超越其制作权限，违背事实制造内容虚假的金融票证
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考题 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成( )。A.金融凭证诈骗罪 B.伪造、变造金融票证罪 C.挪用资金罪 D.票据诈骗罪
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考题 下列金融犯罪的主体属于特殊主体的是()。A:非法吸收客户存款罪B:用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪C:有价证券诈骗罪D:伪造、变造金融票证罪
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考题 伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括( )。A、伪造货币 B、伪造、变造汇票、本票、支票 C、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证 D、伪造、变造信用证或附随的单据、文件 E、伪造信用卡
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考题 禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。A、电信诈骗B、非法集资C、伪造变造金融票证
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考题 以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）A、确认参与电信诈骗B、非法集资C、侵犯他人合法权益D、伪造变造金融票证E、扰乱正常金融秩序
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考题 关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
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考题 明知是作废的汇票、本票、支票而使用，进行金融票据诈骗活动，应以（）追诉。A、票据诈骗案B、金融凭证诈骗案C、伪造、变造金融票证案D、有价证券诈骗案
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考题 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。A、伪造、变造金融票证罪B、金融凭证诈骗罪C、民事纠纷D、非法吸收公众存款罪
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考题 下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。A、票据诈骗罪B、违规出具金融票证罪C、伪造、变造金融票证罪D、违法发放贷款罪E、贷款诈骗罪
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考题 下列哪项属于金融诈骗犯罪（）A、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪B、妨碍信用卡管理罪C、信用卡诈骗罪D、伪造、变造金融票证罪
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考题 下列不属于破坏金融管理秩序罪的是（）。A、非法吸收公众存款罪B、违法发放贷款罪C、信用卡诈骗罪D、伪造、变造金融票证罪
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考题 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（）。A、金融凭证诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、挪用资金罪D、票据诈骗罪
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考题 以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（）。A、伪造、变造金融票证罪B、集资诈骗罪C、非法吸收公众存款罪D、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪
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考题 多选题以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）A确认参与电信诈骗B非法集资C侵犯他人合法权益D伪造变造金融票证E扰乱正常金融秩序
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考题 单选题明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（ ）。A 伪造、变造金融票证罪B 票据诈骗罪C 金融凭证诈骗罪D 挪用资金罪
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考题 单选题确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。A 禁止准入类B 有条件准入类C 重点关注类
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考题 多选题禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。A电信诈骗B非法集资C伪造变造金融票证
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考题 单选题下列哪项属于金融诈骗犯罪（）A 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪B 妨碍信用卡管理罪C 信用卡诈骗罪D 伪造、变造金融票证罪
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考题 单选题银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。A 有形伪造金融票证罪B 无形伪造金融票证罪C 变造金融票证罪D 非法出具金融票证罪
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考题 单选题银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。A 伪造、变造金融票证罪B 金融凭证诈骗罪C 民事纠纷D 非法吸收公众存款罪
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