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下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。
- A、不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料
- B、客户提供虚假的开户资料
- C、客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料
- D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
参考答案
更多 “下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。A、不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料B、客户提供虚假的开户资料C、客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的” 相关考题
考题
以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是（）。A、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构办理的换折业务B、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构办理的换折业务C、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务D、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务
考题
出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。A、客户提供虚假的身份证件B、不能按要求提供开户的所需材料C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
考题
对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
考题
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符E有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
考题
多选题对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
考题
多选题出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。A客户提供虚假的身份证件B不能按要求提供开户的所需材料C客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的D采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
考题
多选题各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）A以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。B办理200万元以上的大额资金转账。C办理100万元以上的大额现金支付。D为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。
考题
单选题银行机构不得为对公客户多头开户，下列描述不正确的是（）。A
营业机构只能为符合开户条件的客户开立一个基本存款账户B
客户在基本存款账户开户行有贷款的，可视情况为其开立一般存款账户C
客户凭同一开立专用存款账户证明文件只能开立一个专用存款账户D
营业机构对已在其他营业机构开立基本存款账户的客户，不得为其再开立基本存款账户
考题
判断题对于不配合客户身份识别、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A
对B
错
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