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根据《中华人民共和国外汇管理条例》,金融机构有下列哪些情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务?


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考题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定,下列哪些属于外汇?( )A.外国货币B.外币支付凭证C.特别提款权D.人民币E 公司债券

考题 根据《中华人民共和国行政处罚法》规定,当事人有哪些情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚?

考题 当出现哪些情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结措施?

考题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》,外汇就是外国货币(包括纸币和铸币),外汇有价证券不属于外汇的范畴

考题 为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

考题 《中华人民共和国外汇管理条例》规定,外汇管理机关对金融机构外汇业务实行()A、结售汇周转头寸管理B、综合头寸管理C、资产负债比例管理D、存贷比例管理

考题 金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的,由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。

考题 下列适用《中华人民共和国外汇管理条例》的情形有()。A、境内个人在境外的收汇收支活动B、境外投资企业在境外的收汇收支活动C、境内机构在境外的外汇经营活动D、境外个人在境内的外汇收支活动

考题 《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇包括哪些形式。

考题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》,外汇包括:()。A、外汇存款B、外币现钞C、特别提款权D、黄金

考题 任何单位和个人有哪些情形之一的,根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理?

考题 对于全国支票影像系统业务,银行业金融机构有下列哪些情形之一的,人民银行将予以通报?

考题 境内企业存在哪些行为的,外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚?

考题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》,下列属于外汇的是()。A、外币现钞B、外币支付凭证C、外币有价证券D、特别提款权

考题 在哪些情况下国家外汇管理局及其分支局将根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定暂停或者取消银行结售汇业务经营资格?

考题 问答题任何单位和个人有哪些情形之一的,根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理?

考题 多选题根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定,外汇包括外国货币、其他外汇资产及以下哪些品种?()(出自关于印发《农村合作金融机构外汇业务会计核算暂行办法》的通知)A外币支付凭证B外币有价证券C特别提款权D欧洲货币单位

考题 多选题根据《中华人民共和国外汇管理条例》,下列属于外汇的是()。A外币现钞B外币支付凭证C外币有价证券D特别提款权

考题 单选题银行有下列情形之一,国家外汇管理局及其分支局将根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定暂停或者取消其结售汇业务经营资格().A 被依法撤销B 宣告破产C 因法定事由被银行业监督管理机构接管D 违规授权下辖机构开办结售汇业务

考题 多选题下列适用《中华人民共和国外汇管理条例》的情形有()。A境内个人在境外的收汇收支活动B境外投资企业在境外的收汇收支活动C境内机构在境外的外汇经营活动D境外个人在境内的外汇收支活动

考题 多选题《中华人民共和国外汇管理条例》中,关于外汇账户的规定,正确的有()A经营外汇业务的金融机构应当按照规定为客户开立外汇账户B经营外汇业务的金融机构可以根据客户需求,通过外汇账户或不通过外汇账户为其办理外汇业务C经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况D根据为客户保密需要,经营外汇业务的金融机构可不向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况

考题 多选题终结调查的违反外汇管理行为有下列情形之一的,行政处罚决定应当逐级报请国家外汇管理局批准:()A非法所得等值500万元人民币以上,或者违法金额等值2亿元人民币以上的;B拟按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十三条和第四十四条第二款规定的情形,以有类似情形按照最相类似原则推定适用该条款予以处罚的;C外汇局或者金融机构工作人员涉嫌参与违反外汇管理行为的;D案情重大复杂、难以定性处罚等其他需报国家外汇管理局批准的。

考题 判断题金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的,由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。A 对B 错

考题 问答题对于全国支票影像系统业务,银行业金融机构有下列哪些情形之一的,人民银行将予以通报?

考题 填空题为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

考题 问答题根据《中华人民共和国外汇管理条例》,金融机构有下列哪些情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务?

考题 问答题《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇包括哪些形式。