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营业网点在办理需审核身份证的业务时，如出现以下（）行为，需按照相应规定通知分行法律合规部，由分行法律合规部向中国反洗钱监测分析心和人民银行当地支机构报告可疑行为。
- A、存款人拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
- B、存款人有正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的存款人身份资料的
参考答案
更多 “营业网点在办理需审核身份证的业务时，如出现以下（）行为，需按照相应规定通知分行法律合规部，由分行法律合规部向中国反洗钱监测分析心和人民银行当地支机构报告可疑行为。A、存款人拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件B、存款人有正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的存款人身份资料的” 相关考题
考题
营业网点受理牡丹信用卡挂失，须填写《中国工商银行牡丹信用卡业务申请书》，()。A.不允许代办B.本地卡允许代办C.如他人代办的，代办人需凭有效身份证件办理D.异地卡如他人代办的，代办人需凭有效身份证件办理
考题
对于16岁以下的公民办理挂失与解挂业务，以下说法正确的是（）。A、只能由本人凭本人的户口簿亲自来营业网点办理B、由其任一亲属持户口簿与身份证件来营业网点办理C、应由其法定监护人凭身份证与户口簿来营业网点办理，且户口簿能清楚表明监护人与存款人的关系D、由其任一亲属凭身份证、户口簿和存款人的出生证来营业网点办理
考题
在智能柜台上办理开卡、电子银行套餐签约等需出示身份证的业务，以下说法错误的是（）A、必须由客户本人持身份证办理B、业务审核岗须认真落实账户实名制，严格审核人证是否一致C、对于存在疑义的客户可要求客户出示辅助身份证件及换人交叉审核D、可以由他人代为办理
考题
营业网点受理牡丹信用卡挂失，须填写《中国工商银行牡丹信用卡业务申请书》，（）。A、不允许代办B、本地卡允许代办C、如他人代办的，代办人需凭有效身份证件办理D、异地卡如他人代办的，代办人需凭有效身份证件办理
考题
以下对银行卡损坏换卡业务审核的描述不正确的是（）A、审核客户填写的业务申请书是否正确B、审核个人附属卡换卡是否主卡本人持附属卡持有人的有效身份证件办理C、审核单位卡换卡是否法人代表/负责人持有效身份证件办理、委托代理人办理是否提供授权书，代理人有效身份证件D、如单位卡变更持卡人换卡是否提交“借记卡业务申请表（加盖公章）“、持卡人证明书
考题
以下不属于单位卡密码修改业务审核要求的是（）A、审核客户填写“特殊业务申请书“内容是否正确B、审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件C、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性，并是否在开户网点办理D、审核授权书及复印件是否加盖公章
考题
下列关于个人电子银行业务注销的表述，正确的是（）。A、个人电子银行业务注销不包括暂停业务B、个人客户本人持有效身份证件原件（包括临时身份证）到营业网点办理该业务C、个人客户本人持有效身份证件原件（不包括临时身份证）到营业网点办理该业务D、办理该业务无需验证客户身份的真实性
考题
个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。A、经办人员应严格审核申请人的身份证件B、委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效C、可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务D、经办人员应严格审核凭证是否真实有效
考题
单选题以下对银行卡损坏换卡业务审核的描述不正确的是（）A
审核客户填写的业务申请书是否正确B
审核个人附属卡换卡是否主卡本人持附属卡持有人的有效身份证件办理C
审核单位卡换卡是否法人代表/负责人持有效身份证件办理、委托代理人办理是否提供授权书，代理人有效身份证件D
如单位卡变更持卡人换卡是否提交“借记卡业务申请表（加盖公章）“、持卡人证明书
考题
多选题商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（ ）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C未经授权办理大额取现业务D未能正确识别假钞票E未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
考题
单选题在智能柜台上办理开卡、电子银行套餐签约等需出示身份证的业务，以下说法错误的是（）A
必须由客户本人持身份证办理B
业务审核岗须认真落实账户实名制，严格审核人证是否一致C
对于存在疑义的客户可要求客户出示辅助身份证件及换人交叉审核D
可以由他人代为办理
考题
单选题个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。A
经办人员应严格审核申请人的身份证件B
委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效C
可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务D
经办人员应严格审核凭证是否真实有效
考题
单选题广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持折换卡的业务审核要求的选项是（）A
审核客户填写的业务申请书是否正确B
审核是否本人持有效身份证件办理C
审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效D
审核在业务办理中更是否出现断开
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