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网点办理大额现金支取业务,原则上,一次性提取现金人民币()或外币等值()美元以上(当地监管有特殊要求的,以当地监管要求为准)的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请,同时做好预约登记工作。

  • A、20万(含),1万(含)
  • B、20万,1万
  • C、5万(含),1万(含)
  • D、5万,1万

参考答案

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考题 人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告

考题 下列关于自然人账户的大额现金支取审批权限说法正确的有()A、一次性或一日累计支取20万元(不含)人民币或等值1万美元(不含)外币以下的现金支取业务,由柜员按有关规定直接办理,无需审批B、一次性或一日累计支取人民币20万元(含)-100万元或等值1万美元(含)以上的由授权岗或会计主管授权审批C、一次性或一日累计支取人民币100万元(含)-500万元的现金支取业务,由会计主管审批D、一次性或一日累计支取人民币500万元(含)以上的现金支取业务,由会计主管审核后报支行负责人审批

考题 办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

考题 须向反洗钱机构报送的大额交易包括()。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

考题 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。

考题 大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上或外币现钞等值()万美元(含)以上的业务。

考题 对公通兑的客户如需跨网点提取大额现金,应先向开户行提出取现申请,并根据开户行的安排到指定营业网点办理现金支取业务,同时提供证明材料或文件。

考题 办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

考题 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份资料留存()A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取

考题 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

考题 现金收付是指客户在营业网点办理现金存入或支取的业务。

考题 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。A、50,50B、20,20C、100,50D、200,100.

考题 关于借记卡取现业务,以下说法错误的是()。A、单位卡不能支取现金B、办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息C、办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理D、对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

考题 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为个人大额支取业务。A、5B、10C、20D、50

考题 行员通过菜单支付结算—现金—存取款进入交易画面可办理哪些业务()A、人民币现金存款B、人民币现金取款C、外币现金存款D、外币现金取款

考题 下列行为属“一次性金融服务”范围的是().A、甲客户在M网点开户,但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的,为自己携带;B、乙客户在K分行辖属A网点开户,但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款;C、其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务;D、在网点开立了账户的客户,当他办理现钞兑换业务时,所持现金不是通过其账户提取的,兑换后的现钞不存入其账户。

考题 大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。A、现金存入B、现金支取C、个人结售汇D、现金汇款E、现金银行汇票解付F、现金本票解付及其他形式的现金收付

考题 单选题支取金额超过人民币()万(含)时,客户应提前一天与取款网点进行预约,网点应进入“大额现金支取预约申请”进行预约登记,并备足现金。A 20B 10C 5D 50

考题 判断题现金收付是指客户在营业网点办理现金存入或支取的业务。A 对B 错

考题 多选题下列关于贷记卡联机存、取款业务的说法正确的是()。A现金存款、取现业务仅限个人卡办理B持卡人以人民币偿还外币账户欠款的,受理网点应先办理外汇买卖,再将款项存入外币账户C现金取款业务包括预借现金和提取超额还款,外币账户不允许预借现金D商务卡还款资金一律从其单位基本存款账户转账存入

考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?()A 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支D 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

考题 判断题办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。A 对B 错

考题 多选题大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。A现金存入B现金支取C个人结售汇D现金汇款E现金银行汇票解付F现金本票解付及其他形式的现金收付

考题 单选题客户持信用卡至柜面办理取现业务时,以下表述不正确的是()A 个人卡在境内可提取人民币现金B 商务卡在境内可提取人民币现金C 脱机取现交易必须由持卡人凭本人身份证件办理D 柜面暂未开通信用卡外币溢缴款提取现金业务

考题 单选题个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为个人大额支取业务。A 5B 10C 20D 50

考题 判断题办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。A 对B 错

考题 单选题网点办理大额现金支取业务,原则上,一次性提取现金人民币()或外币等值()美元以上(当地监管有特殊要求的,以当地监管要求为准)的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请,同时做好预约登记工作。A 20万(含),1万(含)B 20万,1万C 5万(含),1万(含)D 5万,1万