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网点办理大额现金支取业务，原则上，一次性提取现金人民币（）或外币等值（）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。
- A、20万（含），1万（含）
- B、20万，1万
- C、5万（含），1万（含）
- D、5万，1万
参考答案
更多 “网点办理大额现金支取业务，原则上，一次性提取现金人民币（）或外币等值（）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。A、20万（含），1万（含）B、20万，1万C、5万（含），1万（含）D、5万，1万” 相关考题
考题
人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告
考题
下列关于自然人账户的大额现金支取审批权限说法正确的有（）A、一次性或一日累计支取20万元（不含）人民币或等值1万美元（不含）外币以下的现金支取业务，由柜员按有关规定直接办理，无需审批B、一次性或一日累计支取人民币20万元（含）-100万元或等值1万美元（含）以上的由授权岗或会计主管授权审批C、一次性或一日累计支取人民币100万元（含）-500万元的现金支取业务，由会计主管审批D、一次性或一日累计支取人民币500万元（含）以上的现金支取业务，由会计主管审核后报支行负责人审批
考题
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
考题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
考题
关于借记卡取现业务，以下说法错误的是（）。A、单位卡不能支取现金B、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理D、对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
考题
下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.A、甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；B、乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款；C、其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；D、在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。
考题
大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。A、现金存入B、现金支取C、个人结售汇D、现金汇款E、现金银行汇票解付F、现金本票解付及其他形式的现金收付
考题
多选题下列关于贷记卡联机存、取款业务的说法正确的是（）。A现金存款、取现业务仅限个人卡办理B持卡人以人民币偿还外币账户欠款的，受理网点应先办理外汇买卖，再将款项存入外币账户C现金取款业务包括预借现金和提取超额还款，外币账户不允许预借现金D商务卡还款资金一律从其单位基本存款账户转账存入
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）A
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支D
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
考题
多选题大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。A现金存入B现金支取C个人结售汇D现金汇款E现金银行汇票解付F现金本票解付及其他形式的现金收付
考题
单选题客户持信用卡至柜面办理取现业务时，以下表述不正确的是（）A
个人卡在境内可提取人民币现金B
商务卡在境内可提取人民币现金C
脱机取现交易必须由持卡人凭本人身份证件办理D
柜面暂未开通信用卡外币溢缴款提取现金业务
考题
单选题网点办理大额现金支取业务，原则上，一次性提取现金人民币（）或外币等值（）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。A
20万（含），1万（含）B
20万，1万C
5万（含），1万（含）D
5万，1万
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