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个人开卡业务的现场审核和引导要点（）。
- A、一是审核是否本人办理，即客户真实，身份证件真实有效，且身份证件照片与客户为同一人
- B、二是确保业务真实，业务申请书由客户本人签名确认
- C、三是核对客户签名、申请书打印客户名、身份证姓名三者是否一致
- D、除做好上述审核外，还应结合系统提示配合后台人员处理好中心审核环节，业务引导及办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予适当指导，代老年客户输入密码、金额、手机号码等关键信息。
参考答案
更多 “个人开卡业务的现场审核和引导要点（）。A、一是审核是否本人办理，即客户真实，身份证件真实有效，且身份证件照片与客户为同一人B、二是确保业务真实，业务申请书由客户本人签名确认C、三是核对客户签名、申请书打印客户名、身份证姓名三者是否一致D、除做好上述审核外，还应结合系统提示配合后台人员处理好中心审核环节，业务引导及办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予适当指导，代老年客户输入密码、金额、手机号码等关键信息。” 相关考题
考题
以下对于广东农信社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有（）A、审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致B、审核客户是否提供的激活电话C、审核客户是否提供通讯地址D、审核客户申请的非预制卡资格，如存款额度等E、审核客户是否持有效身份证件办理
考题
按广东农村信用社银行卡业务规定，以下对银卡持折换卡的业务操作流程描述不正确的是（）A、个人业务提交开通业务申请书、证件、存折B、前台受理并审核资料C、后台复核资料并进行业务授权D、前台保留开卡申请书客户联等材料
考题
以下不属于广东农村信用社非预制卡损坏换卡业务审核要求的选项是（）A、审核客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确B、审核是否本人持有效身份证件办理C、审核个人附属卡换卡是否持卡人，或主卡本人持有效身份证件办理D、审核是否为原挂失网点
考题
下列何种情况需风险预警。（）A、借记卡开卡同一客户同一日开卡三张（含）以上B、原卡记账账号状态为“个人预开户”、“个人待激活”的办理换卡业务C、借记卡开卡后立即销卡D、借记卡销卡支取（转账）金额50万（含）以上
考题
单选题以下不属于广东农村信用社非预制卡损坏换卡业务审核要求的选项是（）A
审核客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确B
审核是否本人持有效身份证件办理C
审核个人附属卡换卡是否持卡人，或主卡本人持有效身份证件办理D
审核是否为原挂失网点
考题
多选题可疑开卡行为特征（）。A规避临柜开卡。开卡人有意通过布放在营业网点大堂的自助开卡机具办理银行卡，以规避柜台人员的面对面审核。B冒用外貌相似的他人居民身份证。开卡人持非本人居民身份证，且外貌与居民身份证上的照片有一定相似性。在开卡拍照环节有意站在远处，以致开卡记录单中照片模糊，给后续资料核对增加难度。C回避现场询问。开卡人通常较熟悉自助开卡业务，在开卡过程中，当工作人员引导询问时，多简单回答或含糊其辞，全过程低头或左顾右盼，避免与工作人员对视。D异地开卡。开卡人留存的居民身份证多为外地居民身份证，且留存的手机号码多为外地号码。E主动申请开通网银业务。开卡人开卡同时申请开通个人网上银行业务，申请U盾或提高网银转账限额。
考题
单选题按广东农村信用社银行卡业务规定，以下对银卡持折换卡的业务操作流程描述不正确的是（）A
个人业务提交开通业务申请书、证件、存折B
前台受理并审核资料C
后台复核资料并进行业务授权D
前台保留开卡申请书客户联等材料
考题
多选题（）以下属于广东农信社开非预制卡附属卡业务的主要风险点的选项有A审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全B审核客户号是否属于开立本人C开卡过程中是否有断开的情况D持卡人是否具有开卡资格E柜员录入的卡号是否正确
考题
多选题智易通发卡业务中，现场审核人员发现客户存在（）等可疑行为的，应拒绝为客户办理开卡，并第一时间报告网点营运主管或副主管，由其向分行反洗钱主管部门报告。A无正当理由回避现场询问B拒绝配合身份识别C由他人控制多人集中通过智易通设备开卡D客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
考题
多选题下列何种情况需风险预警。（）A借记卡开卡同一客户同一日开卡三张（含）以上B原卡记账账号状态为“个人预开户”、“个人待激活”的办理换卡业务C借记卡开卡后立即销卡D借记卡销卡支取（转账）金额50万（含）以上
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