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某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付，对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是（）。
- A、盗取客户资金
- B、违规解付汇款
- C、冒领汇款
- D、道德败坏
参考答案
更多 “某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付，对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是（）。A、盗取客户资金B、违规解付汇款C、冒领汇款D、道德败坏” 相关考题
考题
根据《支付结算办法》的规定，汇款人签发汇兑凭证时，以下说法正确的是()。A、汇兑凭证上记载收款人为个人的，收款人需要到汇入银行领取汇款，汇款人应在汇兑凭证上注明“留行待取”字样
B、留行待取的汇款，需要指定单位的收款人领取汇款的，应注明收款人的单位名称
C、信汇凭收款人签章支取的，应在信汇凭证上预留其签章
D、汇款人为个人，需要在汇入银行支取现金的，应在信、电汇凭证的汇款金额大写栏，先填写“现金”字样，后填写汇款金额
考题
使用直接汇款方式时，汇出行（）。A、只需向解付行发送一个客户汇款指令B、只需向帐户行发送一个客户汇款指令C、需向解付行发送一个客户汇款指令，同时向帐户行发送一个划拨头寸指令D、只需向帐户行发送一个划拨头寸指令
考题
收到境外汇款行待解汇款的SWIFT电文发送的汇款指令，并将款项汇入汇入行账户，汇入行应核（）。A、电文指令密押B、解付行是否为我行C、汇款的大小写金额是否相符D、汇款头寸是否已划入我总行账户
考题
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
前台柜员在办理汇入国际汇款解付时，如果该笔汇款的收款人为对公客户，且为原汇入货币解付时，柜员在办理解付交易时，可以选择（）。A、可以通过联机收取无兑换手续费B、可以通过手工收费交易收取无兑换手续费C、进行免费处理D、不去执行其它交易
考题
关于汇出汇款退汇，以下说法不准确的是（）A、付款指令发出前，营业网点可以受理汇款人汇出汇款的止付申请B、付款指令发出后，在解付行未将汇款解付前，营业网点可以受理汇款人汇出汇款的退汇申请C、如解付行已办理解付，由汇款人承担退汇产生的责任D、汇款人提出止付的，先操作账务冲销，然后通知解付行退汇
考题
下列（）不纳入账户管理中临时存款结算账户管理范围：A、解付未在本行开立账户的个人提交的银行汇票B、银行汇票持票人超过付款期限不获付款，在票据权利时效内请求付款C、银行承兑汇票到期，划转票款D、留行待取汇款
考题
多选题前台柜员在办理汇入国际汇款解付时，如果该笔汇款的收款人为对公客户，且为原汇入货币解付时，柜员在办理解付交易时，可以选择（）。A可以通过联机收取无兑换手续费B可以通过手工收费交易收取无兑换手续费C进行免费处理D不去执行其它交易
考题
多选题解付对公客户贸易项下汇入汇款，正确的选项有（）。A使用国际汇入汇款账户解付交易55067解付至8114待核查账户B通过55472交易，将收汇款从8114待核查账户中转出，根据客户要求办理结汇或入现汇C通过55477交易，将收汇款从8114待核查账户中转出，根据客户要求办理结汇或入现汇D待核查支出交易可以进行入账明细查询、补打凭证、冲正、翻页
考题
单选题关于汇出汇款退汇，以下说法不准确的是（）A
付款指令发出前，营业网点可以受理汇款人汇出汇款的止付申请B
付款指令发出后，在解付行未将汇款解付前，营业网点可以受理汇款人汇出汇款的退汇申请C
如解付行已办理解付，由汇款人承担退汇产生的责任D
汇款人提出止付的，先操作账务冲销，然后通知解付行退汇
考题
单选题使用直接汇款方式时，汇出行（）。A
只需向解付行发送一个客户汇款指令B
只需向帐户行发送一个客户汇款指令C
需向解付行发送一个客户汇款指令，同时向帐户行发送一个划拨头寸指令D
只需向帐户行发送一个划拨头寸指令
考题
单选题关于汇票解付中办理需款的系统操作描述不正确的（）A
柜员审核汇票和进账单无误，执行“[430010]汇票解付-汇票解付信息录入“交易B
录入完毕后，由同一柜员进行审核，并执行“[430010]汇票解付-汇票解付信息复核“交易C
如解付成功，系统对已在广东农村信用社开户的账户会将解付金额转入转入“待划款项“科目挂账D
柜员再执行“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易，从待划款项科目支取现金交付给持票人
考题
多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
多选题下列（）不纳入账户管理中临时存款结算账户管理范围：A解付未在本行开立账户的个人提交的银行汇票B银行汇票持票人超过付款期限不获付款，在票据权利时效内请求付款C银行承兑汇票到期，划转票款D留行待取汇款
考题
问答题个人汇款支取现金的，可以办理留行待取吗？
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