网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付，且金额大致相当，可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。
参考答案
更多 “房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付，且金额大致相当，可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。” 相关考题
考题
错收资费应按下列（）规定处理。A在秘密载体未发出前，多收的退还，少收的补收B补退资费开具“机要秘密载体补收退还资费收据”C属于“整付零寄”的可不退补现金，月终一并结账D属于“整付整寄”的可不退补现金，月终一并结账
考题
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
考题
银企对账业务管理中，应纳入重点关注的帐户有（），这类帐户必须采取逐月上门对账的方式进行对账。A、连续两个对账周期对账失败的账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户C、多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户D、短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
考题
下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视（）。A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
考题
下列关于冻结方式的表述，不正确的是（）。A、半封指控制存款账户只收不付。B、全封指控制存款账户不收不付。C、全账户冻结指针对定期一本通和活期一本通统一办理只收不付冻结。D、按金额冻结时，冻结金额可大于、等于或小于存款余额，即冻结金额与存款余额实质没关系。
考题
以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。A、未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
考题
多选题错收资费应按下列（）规定处理。A在秘密载体未发出前，多收的退还，少收的补收B补退资费开具“机要秘密载体补收退还资费收据”C属于“整付零寄”的可不退补现金，月终一并结账D属于“整付整寄”的可不退补现金，月终一并结账
考题
单选题下列关于冻结方式的表述，不正确的是（）。A
半封指控制存款账户只收不付。B
全封指控制存款账户不收不付。C
全账户冻结指针对定期一本通和活期一本通统一办理只收不付冻结。D
按金额冻结时，冻结金额可大于、等于或小于存款余额，即冻结金额与存款余额实质没关系。
考题
多选题哪些账户应纳入重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度（）。A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
考题
多选题在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
考题
多选题重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
考题
多选题重点对账账户，需要支行上报分行对账岗维护的包括（）A多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
考题
多选题由对账系统自动判断的风险账户包括（）A连续两个对账周期对账失败账户B短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期（六个月）未发生业务又突然发生发生达到50万元资金收付的账户D对账不相符并无法查明原因或查明资金不符合规定用途等，客户或贵州银行提出质疑须关注或深查的账户；其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
热门标签
最新试卷