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人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

考题 根据反洗钱职责的需要,可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 A、检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B、检查金融机构运用管理业务数据系统的C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的D、检查金融机构运用电子计算机系统的

考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?