网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
参考答案
更多 “ 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么? ” 相关考题
考题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构,是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定,应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()
考题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
热门标签
最新试卷