网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
被国务院有关部门、机构和司法机关因涉及民事案件依法查询客户不需要开展重新识别()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
更多 “ 被国务院有关部门、机构和司法机关因涉及民事案件依法查询客户不需要开展重新识别() 此题为判断题(对，错)。 ” 相关考题
考题
在反洗钱环节出现以下哪几种情形,应对客户进行重新识别()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户的行业或交易情况出现异常的C、客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
考题
针对存量客户,当()等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时,各分支机构应及时开展重新识别,适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息、B.涉及司法机关调查、C.权威媒体的案件报道D.行为或交易异常等情形
考题
各银保监局、银行业金融机构要加强与相关行政部门、司法机关的协同配合和信息共享,积极配合有关部门依法开展对非法集资案件涉案资产查封、资金账户查询和冻结等工作。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户行为或者交易情况出现异常的C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
考题
金融机构如果或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构不得继续办理业务的除外()
此题为判断题(对，错)。
考题
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构不需要重新识别客户。( )此题为判断题(对，错)。
热门标签
最新试卷