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银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.中国人民银行征信中心数据库
C.归属地人民银行反洗钱处
D.归属地公安机关
参考答案
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考题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。
A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报
考题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()A.公安、司法机关立案侦查的B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C.银行业金融机构员工被取保候审D.银行业金融机构员工被拘留
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.后续处置
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