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我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
参考答案
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考题
《中华人民共和国反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式,该模式是什么?()
A.确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务B.其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合
考题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。A．协助反洗钱调查B．及时报告大额和可疑交易C．建立内部反洗钱工作机制和规程D．进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作E．妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
考题
我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
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