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身份不明客户指的是(),对于该类账户人行是按照每户至少20万元严罚。
A.客户关键信息缺失或是证件号码不合规则
B.不同姓名证件号码相同
C.过期证件开户
D.客户死亡后账户继续交易但未能识别实际控制人
参考答案
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考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()
A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下
考题
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
A、未按照规定履行客户身份识别义务的B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
考题
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件
考题
邮储个人客户通过境内ATM办理取款业务，在不进行客户身份识别的情况下每日每户累计最高取款限额为人民币（）万元（含）。A1B2C5D20
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