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开展风险评估的意义和作用有哪些()。
A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义
B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力
C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据
D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化
参考答案
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考题
以下哪项不属于专题风险评估( )
A.对国内外重要突发公共卫生事件开展的风险评估B.对大型活动开展的风险评估C.对自然灾害开展的风险评估D.对事故灾难开展的风险评估E.对常规收集的各类突发公共卫生事件相关信息进行初步、快速的风险分析和评价
考题
关于业务洗钱风险评估,以下哪些说法是正确的()
A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作B、各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展
考题
内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用是：A.设计和运行风险管理过程
B.确保风险评估的正确性
C.检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性，并提出相关改进建议
D.根据风险评估采取具体的纠正措施
考题
1、什么是资产评估程序？履行资产评估程序有哪些意义？
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