由人民银行、银监会、证监会、保监会共同颁布的反洗钱规章是() A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

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由人民银行、银监会、证监会、保监会共同颁布的反洗钱规章是()

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

参考答案

考题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易纪录保存管理办法》由()制定。 A、中国人民银行;B、中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定;C、国务院;D、保监会。

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考题国务院反洗钱行政主管部门是( )。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

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考题针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

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考题简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

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考题国务院反洗钱行政主管部门是（）。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

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考题 1990年，（）颁布《证券公司管理暂行办法》等规章，初步确立了证券公司的监管制度。A．人民银行B．中国证监会C．中国银监会D．中国保监会

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考题组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（）。A．中国证监会B．中国保监会C．中国银监会D．中国人民银行

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考题根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。A:证监会 B:银监会 C:中国人民银行 D:保监会

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考题根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行

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