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客户洗钱风险等级信息、资料以及分类管控措施应严格保密,严禁向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
更多 “ 客户洗钱风险等级信息、资料以及分类管控措施应严格保密,严禁向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。() 此题为判断题(对，错)。 ” 相关考题
考题
私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。A.持续反洗钱监测B.存量签约客户信息维护C.与客户联系D.动态调整客户风险分类
考题
下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是( )。A．把VIP客户资料泄露给其他机构B．向有权查询的机构提供客户账户信息C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息
考题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料B、大额交易信息C、可疑交易信息D、客户开户资料
考题
下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是（ ）。A．把VIP客户资料泄露给其他机构B．向有权查询的机构提供客户账户信息C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
考题
下列违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。A:把VIP客户资料泄露给其他机构B:向有权查询的机构提供客户账户信息C:向反洗钱监管部门提供反洗钱信息D:离职后不透露离职前获知的客户交易信息
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