网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
常见的洗钱途径或方式有哪些?()
A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.以上都是
参考答案
更多 “ 常见的洗钱途径或方式有哪些?() A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为D.以上都是 ” 相关考题
考题
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
考题
下列利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有()A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件
考题
常见的润滑方式有哪些?
热门标签
最新试卷