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使用智能路由交易办理代理他人汇款的,单笔交易金额小于人民币1万元的,可不录入代理人信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。() A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

考题 网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

考题 对于代理他人汇款的,单笔交易金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的,且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的,业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写姓名、联系电话、证件名称、证件号码外,还需补填写代理人证件到期日。() 此题为判断题(对,错)。

考题 单笔交易金额达到或超过人民币5万元的,若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的,可以不扫描身份证复印件及联网核查记录上传。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对于代理他人汇款的,单笔交易金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的,若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的,可以不扫描身份证件复印件及联网核查记录上传。() 此题为判断题(对,错)。

考题 汇款人办理现金汇款,金额超过人民币()万元时,汇款人办理转账汇款,金额超过人民币()万元时,以及汇款人办理外币汇款,均需要出示汇款人有效身份证件(身份证、户口簿、护照、军人证等),如为他人代理,还须同时出示代理人有效身份证件。 A、1,5B、5,10C、2,5D、2,10

考题 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,A股大宗交易方式单笔交易数量最低限额为()。A:单笔交易数量不低于30万股 B:单笔交易数量不低于30万股,或者交易金额不低于100万元人民币 C:单笔交易数量不低于50万股,或者交易金额不低于300万元人民币 D:交易金额不低于100万元人民币

考题 下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务,须通过大额支付系统转发交易。A1B5C10D50