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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。

A.当日累计45万元人民币的现钞结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转


参考答案

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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(  )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。 A、真实B、连续C、完整D、准确

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。 A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告