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任何单位和个人有()情形之一的,移交司法机关进行处理。

A、骗领、冒用借记卡

B、伪造、变造借记卡

C、利用借记卡欺诈银行或客户资金

D、捡到他人借记卡交我社

参考答案

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考题 任何单位和个人都有权对损害湖泊的行为进行举报。湖泊保护主管部门接到举报，应当按规定核查、处理;对不属于职责范围的，()。A.应当退回举报人B.应当明确拒绝处理C.应当及时移交有处理权限的部门处理
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考题 根据《吉林省优化营商环境条例》规定,有关单位应当依法配合司法机关解除查封、扣押、冻结财产,任何单位和个人不得私自处理或者延迟处理。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 商业银行有下列情形()之一的，由中国人民银行责令改正，并处一万元以上三万元以下罚款;涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理：A.违反本办法规定，未准确、完整、及时报送个人信用信息的B.违反本办法第七条规定的C.越权查询个人信用数据库的D.将查询结果用于本办法规定之外的其他目的的
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考题 有下列情形之一的,银行可以拒绝开户()。 A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、监管部门规定的其他情况
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考题 有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。 A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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考题 对路风问题责任人员的行为涉嫌犯罪的,有关单位应移交司法机关处理。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在任何情形下，银行都不得为任何单位或者个人查询帐户情况，不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，不得停止单位、个人存款的的正常支付。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。其中阻挠、干涉事故调查处理的行为有哪些?
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考题 被审计对象有下列哪些情形（ ）之一的，保险机构应及时制止，严肃处理有关单位和人员，并追究相关人员管理责任和间接责任：A.拒绝或者不配合内部审计工作。B.拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者提供资料不真实、不完整的。C.打击报复或陷害审计人员，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。D.向审计人员反馈意见的。
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