网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
此题为判断题(对,错)。
参考答案
更多 “ 现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。此题为判断题(对,错)。 ” 相关考题
考题
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对,错)。
考题
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。
A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿
考题
反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。()
此题为判断题(对,错)。
考题
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )A.执行有关外汇管理规定的行为B.执行有关黄金管理规定的行为C.执行有关反洗钱规定的行为D.执行有关清算管军舰定的行为
考题
中国人民银行对( )有权进行监督检查。A.执行有关黄金管理规定的行为B.执行有关反洗钱规定的行为C.执行有关外汇管理规定的行为D.执行有关人民币管理规定的行为E.执行有关清算管理规定的行为
考题
中国人民银行对( )有权进行监督检查。
A.执行有关黄金管理规定的行为
B.执行有关反洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管理规定的行为
D.执行有关人民币管理规定的行为
E.执行有关清算管理规定的行为
热门标签
最新试卷