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反洗钱工作标准逐步向国际惯例靠齐,客户身份初始识别、重新识别和可疑交易解释等基础工作扎实才是衡量反洗钱工作质量的基本标准,以下认知错误的是()。
A.与当地监管部门搞好关系就能检查过关
B.当地人行标准低于公司标准时，按照当地人行标准执行
C.反洗钱要求太严让客户体验不好影响业务，可以放宽要求
D.当地人行标准低于公司标准时，按照公司标准执行
参考答案
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考题
以下哪些是我司反洗钱内控制度：()A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。
A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
考题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
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