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(请给出正确答案)
下列属于可疑支付交易的是()。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付
C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付,每次交易金额均为198万元
D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
参考答案
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考题
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
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