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根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施:
A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告,称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查,发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时,调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时,张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时,张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户,而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
参考答案
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考题
对以下临时冻结措施说法正确的有()A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立印向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书>之时起计算D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的‘解除临时冻结通知书>或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
考题
对以下临时冻结措施说法正确的有()。A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知》
考题
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )。A.24小时B.48小时C.72小时D.96小时
考题
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不碍超过( )。A.24小时B.48小时C.72小时D.96小时
考题
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。A:24小时B:48小时C:72小时D:96小时
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