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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析
A.帐户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
参考答案
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考题
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据
考题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
考题
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
考题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区
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