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按照世界银行风险评估工具,以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素()
A.领导重视程度
B.从业人员道德
C.可疑交易监测报告有效性
D.反洗钱合规体系有效性
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考题
关于行业风险分析的说法，正确的是（ ）。 A．行业风险分析的目的是识别同一行业中所有企业所面临的主要风险 B．评估行业风险将会对行业的未来信用度所产生的影响 C．波特五力模型是行业分析和行业风险评估的重要方法 D．行业风险分析框架是行业分析和行业风险评估的重要方法 E．行业风险分析是指由于一些不确定因素的存在，导致损失的可能性
考题
客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )
A.性别B.业务C.年龄D.行业
考题
下列关于行业风险分析的说法中，正确的是（ ）。A.行业风险分析的目的在于识别同一行业所有企业面临的某方面的风险，并评估风险对行业未来信用度的影响
B.银行可根据各行业风险的特点，给予不同的信贷政策
C.行业风险评估的方法有两种，即波特五力模型与行业风险分析框架
D.波特五力模型与行业风险分析框架中各因素是按重要程度先后排列的
考题
下列关于行业风险分析的说法中，正确的是()A:目的在于识别同一行业所有企业面临的某方面的风险，并评估风险对行业未来信用度的影响
B:银行可根据各行业风险的特点，给予不同的信贷政策
C:行业风险评估的方法有两种，即波特五力模型与行业风险分析框架
D:波特五力模型与行业风险分析框架中各因素是按重要程度先后排列的
考题
以下不属于分析企业的非财务因素的是（ ）。A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析
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