网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
现场检查的主要目的是：
A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
参考答案
更多 “ 现场检查的主要目的是：A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价 ” 相关考题
考题
县级以上人民政府土地行政主管部门履行监督检查职责时，有权采取下列哪些措施：( )A．要求被检查的单位或个人提供有关土地权利的文件和资料，进行查阅或予以复制B．要求被检查的单位或者个人就有关土地权利的问题作出说明C．进入被检查单位或者个人非法占用的土地现场进行勘测D．责令非法占用土地的单位或个人停止违反土地管理法律、法规的行为
考题
以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
考题
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A.会谈纪要B.证据调查清单C.A和B都是D.A和B都不是
考题
县级以上人民政府土地行政主管部门履行监督检查职责时，有权采取下列哪些措施？()A、要求被检查的单位或个人提供有关土地权利的文件和资料，进行查阅或予以复制B、要求被检查的单位或者个人就有关土地权利的问题作出说明C、进入被检查单位或者个人非法占用的土地现场进行勘测D、责令非法占用土地的单位或个人停止违反土地管理法律、法规的行为
考题
县级以上人民政府土地行政主管部门履行监督检查职责时，有权采取下列哪些措施？（ ）
A.要求被检查的单位或个人提供有关土地权利的文件和资料，进行查阅或予以复制
B.要求被检查的单位或者个人就有关土地权利的问题作出说明
C.进入被检查单位或者个人非法占用的土地现场进行勘测
D.责令非法占用土地的单位或个人停止违反土地管理法律、法规的行为
考题
通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（ ）的行为，施工单位有权予以拒绝。A、要求被检查单位停工接受检查
B、要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料
C、进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像
D、对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正
热门标签
最新试卷