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下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行各分支机构

C.有管辖权的侦查机关

D.公安机关

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考题 反洗钱行政调查的适用条件是什么?() A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实
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考题 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()
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考题 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗
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考题 实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。 A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况
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考题 反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:() A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
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考题 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。此题为判断题(对，错)。
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