网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
下列哪些情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱检查()。
A.未出示执法证
B.未出示行政介绍信
C.检查人员少于2人
D.未出示检查通知书
参考答案
更多 “ 下列哪些情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱检查()。 A.未出示执法证B.未出示行政介绍信C.检查人员少于2人D.未出示检查通知书 ” 相关考题
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()
A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()
A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动
考题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()
A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C:建立国家反洗钱数据库D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
热门标签
最新试卷