要()对网点异常行为人员进行排查分析。 A、每日B、每月C、每季D、每年

题目内容（请给出正确答案）

要()对网点异常行为人员进行排查分析。

A、每日

B、每月

C、每季

D、每年

参考答案

考题根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。() 此题为判断题(对，错)。

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考题商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查,应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查()。 A.神秘人检查B.抽查录音记录C.调阅监控录像D.查询文档资料

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考题银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。() 此题为判断题(对，错)。

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考题矿井组织开展事故隐患排查前要制定()，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。

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考题依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强( )及其经办业务的排查。 A、支行长B、拟离职人员C、高级管理人员D、信贷经理

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考题银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强( )及其经办业务的排查。 A、柜员B、客户经理C、大堂经理D、拟离职人员

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考题各行要重点关注()和风险状况的动态变化,落实具体管控措施,明确管理责任。 A、网点内部风险暴露水平B、高风险事件占比C、员工异常行为D、网点分级结果

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考题员工行为排查只对工作时间内行为排查，对工作时间外行为不排查。( )此题为判断题(对，错)。

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考题商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。()

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