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供货单位提供的首营企业资质中,营业执照是正本没有年检,如果能在网上能查到年检记录是否可视为符合要求?
参考答案
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考题
房地产经纪机构年检时,除填写年检申报表外.还需提交的材料有()A、营业执照副本复印件B、营业执照正本C、房地产经纪机构备案证书正、副本D、房产经纪人注册证原件E、房地产经纪机构财务状况表
考题
下列单位基本账户年检需提供资料表述正确的是()A、单位银行结算账户年检申请表及基本存款账户开户许可证B、企业法人、非企业法人、个体工商户经年检后的营业执照C、社会团体经年检后的社会团体登记证书D、民办非企业组织经年检后的民办非企业登记证书E、存款人为从事生产、经营活动纳税人的,还应提供税务登记证
考题
下列单位专用存款账户年检需提供资料表述正确的是()A、单位银行结算账户年检申请表B、实行预算管理的单位存款人应提供专用存款账户开户许可证和财政部门年检证明C、实行非预算管理的存款人提供主管部门的批文和基本存款账户年检结论书D、本地建筑施工单位存款人提供主管部门的批文或建筑施工安装合同和基本存款账户年检结论书
考题
分行需对已开立的境外机构账户实行年检制度。境外机构注册地在香港的,可通过()途径年检。A、营业执照年检标识B、企业提供良好状况证明书或有效期内的注册代理证明书C、香港商业登记署网站核查公司是否在册并打印留档D、需客户按照当地法律法规提供有效的证明材料
考题
在信贷业务调查中,客户部门应对客户提供的以下资料进行核实:()。A、企(事)业法人营业执照或有效居留的身份证明是否真实、有效B、法人营业执照是否按规定办理年检手续C、法人营业执照是否被吊销、注销、声明作废D、调查主要负责人是否有不良信用记录
考题
非预算管理的事业单位开立基本户应提供的证明材料包括()A、企业法人营业执照正本及有年检记录的副本B、政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书C、组织机构代码证正本,若正本上无年检记录,还须提供副本D、税务部门颁发的税务登记证正本或副本
考题
关于账户年检的主要风险点,说法正确的有()A、客户提供年检资料不齐全,年检资料过期或没有相关单位年检标识。B、年检资料信息与核心系统客户信息、账户管理系统信息不一致。C、已完成年检账户的年检标识未置为"已年检"状态。D、需要年检的产品,管理部门未通过参数设置年检有效期,会造成开户机构年检操作不成功。E、未年检账户柜面执行金融交易时,是否符合"税款缴纳、贷款偿还、社保费用缴纳、工资发放"的业务类型。
考题
多选题在信贷业务调查中,客户部门应对客户提供的以下资料进行核实:()。A企(事)业法人营业执照或有效居留的身份证明是否真实、有效B法人营业执照是否按规定办理年检手续C法人营业执照是否被吊销、注销、声明作废D调查主要负责人是否有不良信用记录
考题
多选题非预算管理的事业单位开立基本户应提供的证明材料包括()A企业法人营业执照正本及有年检记录的副本B政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书C组织机构代码证正本,若正本上无年检记录,还须提供副本D税务部门颁发的税务登记证正本或副本
考题
单选题进行账户年检的业务审核时,以下哪一项操作是错误的?()A
检查相关年检资料是否在有效期内,是否记载相关有效年检标识。B
检查基本存款账户开户许可证正本是否遗失或破损。C
检查单位银行结算账户年检申请书填写内容是否清晰,齐全D
审核客户是否有确切业务需要激活其睡眠/无主状态的账户。
考题
多选题下列单位基本账户年检需提供资料表述正确的是()A单位银行结算账户年检申请表及基本存款账户开户许可证B企业法人、非企业法人、个体工商户经年检后的营业执照C社会团体经年检后的社会团体登记证书D民办非企业组织经年检后的民办非企业登记证书E存款人为从事生产、经营活动纳税人的,还应提供税务登记证
考题
多选题企业客户开通网上银行业务需提供以下资料:()A经过年检的营业执照副本及复印件B组织机构代码证正本及复印件C税务登记证正本及复印件D法定代表人或负责人身份证原件及复印件
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